中国保监会关于长城人寿保险股份有限公司修改章程的批复
（保监许可〔2014〕1051号）

长城人寿保险股份有限公司：

　　你公司关于修改章程的请示（长寿发〔2014〕218号）收悉。经审查，核准你公司第三十三次股东大会决议对章程做出的以下修改：

　　一、章程第八条修改为：本章程由公司2014年11月10日第三十三次股东大会（函签决议第21号）审议通过，经中国保监会批准后生效，提交国家工商管理行政机关办理登记。

　　二、章程第九条修改为：公司中文全称：长城人寿保险股份有限公司

　　公司中文简称：长城人寿

　　公司英文名称：Great Wall Life Insurance Company Limited

　　公司英文缩写：Great Wall life

　　公司注册地址：北京市

　　公司开业批准文号：保监发改〔2005〕803号

　　公司设立营业执照签发日期：2005年9月20日

　　公司现行营业执照签发日期：2014年7月24日

　　三、章程第十六条修改为：公司以发起设立的方式设立。公司发起人为：北京华融综合投资公司、北京金融街建设集团、南昌市政公用投资控股有限责任公司、北京兆泰房地产开发有限责任公司、中国第二十二冶金建设公司、中国建筑二局第三建筑公司和大新人寿保险有限公司（下称“外资股东”）。
　　以下为公司发起人基本情况列表：

发起人全称	设立时持股情况	目前持股情况	备注（是否已转让）
北京华融综合投资公司	认购：6000万股 持股比例：20%	认购：347,631,858股 持股比例：19.64%	否
北京金融街建设集团	认购：6000万股 持股比例：20%	认购：312,246,154股 持股比例：17.64%	否 2010年12月11日经北京市工商局核准，名称变更为北京金融街投资（集团）有限公司
南昌市政公用投资控股有限责任公司	认购：3000万股 持股比例：10%	认购：10330万股 持股比例：5.84%	否
北京兆泰房地产开发有限责任公司	认购：3000万股 持股比例：10%	认购：3000万股 持股比例：1.70%	否 2007年11月23日经北京市工商局核准，名称变更为北京兆泰置地（集团）股份有限公司 2013年1月18日经北京市工商局核准，名称变更为北京兆泰集团股份有限公司
中国第二十二冶金建设公司	认购：3000万股 持股比例：10%	认购：3000万股 持股比例：1.70%	是 2007年12月13日向中国保监会呈报长寿发〔2007〕76号文件，报备股东变更为中冶京唐建设有限公司 2010年8月12日、10月26日分别向中国保监会呈报长寿发〔2010〕151号、长寿发〔2010〕180号文件，报备股东变更为中国二十二冶集团有限公司
中国建筑二局第三建筑公司	认购：3000万股 持股比例：10%	认购：3000万股 持股比例：1.70%	否 2007年12月13日经北京市工商局核准，名称变更为中建二局第三建筑工程有限公司
大新人寿保险有限公司（外资股）	认购：6000万股 持股比例：20%	认购：16700万股 持股比例：9.44%	否

　　四、第二十三条修改为：公司设置股东名册。股东名册应记载以下事项：
　　（一）股东的名称和住所；
　　（二）股东所持股份数；
　　（三）股票编号；
　　（四）股东取得股份的日期；
　　（五）股东股份变更情况。
　　股东股份发生变更，公司应在获得并收到有关政府部门的所有批准后，变更股东名册。

　　五、第二十五条修改为：公司股东名称和持股比例如下：
　　1.北京华融综合投资公司
　　公司地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层东区
　　联系电话：86－10－88086152　传真：86－10－88086151
　　邮政编码：100033
　　认购股本：347，631，858元
　　认购股数：347，631，858股
　　占总股本比例：19.64%
　　出资方式：货币资金
　　2.北京金昊房地产开发有限公司
　　公司地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层中区
　　联系电话：86－10－88087193　传真：86－10－88087193
　　邮政编码：100033
　　认购股本：326，912，586元
　　认购股数：326，912，586股
　　占总股本比例：18.47%
　　出资方式：货币资金
　　3.北京金融街投资（集团）有限公司
　　公司地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层
　　联系电话：86－10－88086171　传真：86－10－88086153
　　邮政编码：100033
　　认购股本：312，246，154元
　　认购股数：312，246，154股
　　占总股本比例：17.64%
　　出资方式：货币资金
　　4.厦门华信元喜投资有限公司
　　公司地址：厦门市思明区湖滨北路15号外贸大厦10楼B单元
　　联系电话：86－10－62984823　传真：86－10－62984823
　　邮政编码：361001
　　认购股本：17500万元
　　认购股数：17500万股
　　占总股本比例：9.89%
　　出资方式：货币资金
　　5.北京金宸星合资产管理有限公司
　　公司地址：北京市密云县工业开发区东吉路57号
　　联系电话：86－10－66215338　传真：86－10－66210856
　　邮政编码：101500
　　认购股本：17000万元
　　认购股数：17000万股
　　占总股本比例：9.61%
　　出资方式：货币资金
　　6.大新人寿保险有限公司（英文名称：DAH SING LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED）（下称“外资股东”）
　　公司地址：香港告士打道108号大新金融中心36层
　　联系电话：852－25078866　传真：852－25987177
　　认购股本：16700万元
　　认购股数：16700万股
　　占总股本比例：9.44%
　　出资方式：货币资金
　　7.南昌市政公用投资控股有限责任公司
　　公司地址：南昌市湖滨东路1399号
　　联系电话：86－791－6178116　传真：86－791－6178128
　　邮政编码：330039
　　认购股本：10330万元
　　认购股数：10330万股
　　占总股本比例：5.84%
　　出资方式：货币资金
　　8.北京广厦京都置业有限公司
　　公司地址：北京市大兴区安定镇兴安营村东原老镇政府院内1栋72号
　　联系电话：86－10－65008109　传真：86－10－65853535
　　邮政编码：100027
　　认购股本：6370万元
　　认购股数：6370万股
　　占总股本比例：3.60%
　　出资方式：货币资金
　　9.北京兆泰集团股份有限公司
　　公司地址：北京市西城区丰汇园11号丰汇时代大厦东翼19层
　　联系电话：86－10－66151133　传真：86－10－66177589
　　邮政编码：100140
　　认购股本：3000万元
　　认购股数：3000万股
　　占总股本比例：1.70%
　　出资方式：货币资金
　　10.中建二局第三建筑工程有限公司
　　公司地址：北京市丰台区海鹰路6号院30号楼
　　联系电话：86－10－63772795　传真：86－10－63772700
　　邮政编码：100070
　　认购股本：3000万元
　　认购股数：3000万股
　　占总股本比例：1.70%
　　出资方式：货币资金
　　11.中国二十二冶集团有限公司
　　公司地址：河北省唐山市丰润区幸福道16号
　　联系电话：86－315－3231163　传真：86－315－3231163
　　邮政编码：063030
　　认购股本：3000万元
　　认购股数：3000万股
　　占总股本比例：1.70%
　　出资方式：货币资金
　　12.北京华山弘业股权投资基金（有限合伙）
　　公司地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心大厦C座503
　　联系电话：86－10－66218373　传真：86－10－66218373－6621
　　邮政编码：100052
　　认购股本：13，888，889元
　　认购股数：13，888，889股
　　占总股本比例：0.78％
　　出资方式：货币资金

　　六、第三十七条第九项修改为：（九）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、公司财务会计报告（包括年度报告、季度报告和月报告）；

　　七、第六十二条第六项修改为：（六）不得接受他人与公司交易有关的佣金归己所有；

　　八、第九十二条修改为：战略经营委员会由董事组成，其中包括董事长和至少其他二名董事，并由董事长担任主任委员。
　　投资委员会由董事组成。主任委员由董事会指定或委员会选举产生。
　　提名薪酬委员会由三名以上不在管理层任职的董事组成，由独立董事担任主任委员。
　　审计委员会由三名以上不在管理层任职的董事组成，其中至少应当有一名以上的财务或审计方面的专业人士，由独立董事担任主任委员。
　　风险管理委员会由董事组成。主任委员由董事会指定或委员会选举产生。
　　公司治理委员会由董事组成，其中至少包括三名董事。主任委员由董事会指定或委员会选举产生。

　　九、第一百八十九条修改为：本章程应由出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　请你公司依照有关规定办理变更事宜。
　　此复



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