中国证券监督管理委员会关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复
证监许可〔2020〕2233号

金陵华软科技股份有限公司:

　　《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件收悉。根据《公司法》《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第166号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：

　　一、核准你公司向吴细兵发行82,353,944股股份、向八大处科技集团有限公司发行90,539,214股股份、向涂亚杰发行8,052,417股股份、向北京申得兴投资管理咨询有限公司发行7,901,628股股份、向王军发行1,739,872股股份、向吴剑锋发行1,739,872股股份、向邢光春发行1,739,872股股份、向刘清发行1,739,872股股份、向刘冬梅发行1,739,872股股份、向黄芳兰发行1,739,872股股份、向赖文联发行869,936股股份、向华师元发行869,936股股份、向吴加兵发行869,936股股份、向马志强发行869,936股股份、向刘斌发行869,936股股份、向许屹然发行869,936股股份、向尹虹发行869,936股股份、向丰芸发行717,987股股份、向张民发行434,968股股份、向杨寿山发行214,294股股份、向刘海然发行144,989股股份、向陈斯亮发行98,012股股份、向佟立红发行63,940股股份、向方丹发行63,940股股份购买相关资产。

　　二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过64,000万元。

　　三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

　　四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

　　六、本批复自下发之日起12个月内有效。

　　七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

中国证监会

2020年9月14日